Asesoría y consultoría
Documentación e implementación
Outsourcing
Auditorías
Formación y capacitación
Cumplimiento de normatividad legal vigente en los diferentes sectores económicos:
Acompañamiento técnico y operativo en la implementación de los Sistemas de Administración – Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.
(OEA/BASC/SARLAFT / SAGRLAFT / SIPLAFT / ISO 28001 / ISO 31001), así como también en Sistemas de Administración de Riesgo Operacional (SARO) conforme a la normativa emitida por los entes de control y vigilancia (Superintendencias de Colombia)
Equipo con más de 15 años de experiencia.
Entrenamiento, capacitación y consultoría.
Equipo Outsourcing o in-house.